TD Bank menghadapi likuidator skema Stanford Ponzi yang mencari percobaan US $ 5,5 miliar

TD Bank menghadapi likuidator skema Stanford Ponzi yang mencari percobaan US $ 5,5 miliar


TORONTO: Toronto-Dominion Bank akan membela diri dalam persidangan yang dimulai di pengadilan Kanada pada hari Senin di mana likuidator bank Antigua yang runtuh milik mantan pemodal Texas Robert Allen Stanford menuntut ganti rugi sebesar US $ 5,5 miliar.

Likuidator gabungan dari Stanford International Bank (SIB) menuduh “kelalaian dan mengetahui bantuan” oleh TD, pemberi pinjaman terbesar kedua Kanada, dalam mengizinkan SIB untuk memelihara rekening koresponden, menurut pernyataan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Ontario pada tahun 2019.

Perbankan koresponden adalah bisnis yang menyediakan layanan kepada lembaga keuangan luar negeri. Likuidator gabungan adalah Grant Thornton di British Virgin Islands dan Kepulauan Cayman. Sidang dijadwalkan berlangsung tiga bulan, kata juru bicara salah satu pengacara penggugat.

Stanford menjalani hukuman penjara 110 tahun setelah dinyatakan bersalah pada tahun 2012 karena menjalankan skema Ponzi senilai US $ 7,2 miliar.

“Seperti orang lain, selama Stanford International Bank menjadi pelanggan TD, kami tidak memiliki pengetahuan tentang, dan tidak ada alasan untuk mencurigai, aktivitas penipuan sedang terjadi,” kata juru bicara TD. “TD tidak bertanggung jawab atas penipuan yang dilakukan oleh Allen Stanford.”

TD memperkirakan kemungkinan kerugian yang wajar dari tindakan hukum dan peraturan termasuk litigasi Stanford antara nol dan CUS $ 951 juta (US $ 750 juta) per 31 Oktober.Ketentuan yang terkait dengan tindakan hukum akan diambil ketika kerugian menjadi kemungkinan besar dan jumlahnya dapat ditingkatkan. diperkirakan dengan andal, katanya dalam laporan tahunan 2020 https://www.td.com/document/PDF/ar2020/ar2020-Complete-Report.pdf.

Para penggugat menuduh bahwa pertumbuhan “eksponensial” SIB dari 2002 hingga akhir 2008 menjadikannya pelanggan perbankan koresponden terbesar TD dan sumber pendapatan yang signifikan, klaim yang dibantah oleh bank Kanada itu.

Mereka juga mencari penghitungan penuh pendapatan dan keuntungan dari transaksi TD dengan SIB dan pengembalian dana tersebut kepada investor Stanford.

Pada November, pengadilan Swiss memerintahkan Societe Generale SA untuk menyerahkan US $ 150 juta yang didepositkan oleh Stanford, dengan alasan gagal melakukan uji tuntas yang semestinya.

(US $ 1 = 1,2680 dolar Kanada)

(Pelaporan Oleh Nichola Saminather; Penyuntingan oleh Bill Berkrot)

Dipublikasikan Oleh : Keluaran HK

Bisnis