Pria yang terkait dengan penipuan COVID-19 senilai S $ 10 juta tidak muncul untuk mengisi daya karena dia demam, perlu tes usap


SINGAPURA: Seorang pria yang akan didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang terkait dengan penipuan COVID-19 senilai S $ 10,2 juta tidak muncul di pengadilan pada Rabu (24 Februari) karena ia mengalami demam dan harus menjalani tes usap.

Thye Wee Boon, 40, seharusnya dikenakan 19 dakwaan di pengadilan pada Rabu pagi. Ini sebagian besar untuk mengubah atau mentransfer properti kriminal dari yurisdiksi, memperoleh atau menggunakan hasil kriminal dan memindahkan uang tunai melebihi batas yang diizinkan keluar dari Singapura.

Namun, Thye tidak terlihat di mana pun. Pengacaranya, Tuan Thong Chee Kun dari Rajah & Tann, berbicara di pengadilan dan berkata: “Pagi ini saya mendapat kabar terbaru darinya, dia mengatakan suhunya di atas 38 derajat. Dia pergi ke Rumah Sakit Umum Changi dan telah diberi MC untuk gejala ini: Demam dan sakit tenggorokan, dan dia harus melakukan tes usap. “

Thye menerima pemberitahuan dakwaan dari Departemen Urusan Komersial polisi malam sebelumnya.

Mr Thong mengatakan sertifikat medis kliennya berlaku dari Rabu sampai Jumat, dan menambahkan bahwa dia telah meminta juru sita Thye untuk tetap di luar gedung pengadilan jika dia terungkap, karena dia bersama Thye sehari sebelumnya untuk tujuan jaminan.

Hakim menunda kasus tersebut hingga 3 Maret.

Menurut polisi, mereka menyelidiki Thye atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan penipuan COVID-19.

Polisi diberitahu pada Maret tahun lalu atas kasus perusahaan farmasi luar negeri yang ditipu sebesar 6,6 juta euro (S $ 10,2 juta) untuk pembelian masker bedah dan pembersih tangan.

Setelah perusahaan mentransfer uang ke bank lokal, barang tidak terkirim, dan mereka tidak dapat menghubungi pemasok.

Petugas CAD mengidentifikasi Thye sebagai orang yang diduga menerima uang itu dan menangkapnya pada 25 Maret 2020. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa dia mungkin tahu uang itu adalah bagian dari hasil kriminal dan menggunakan, mentransfer, dan memindahkan sebagian uang tunai dari negara itu.

Pelanggaran pencucian uang berdasarkan Undang-undang Korupsi, Perdagangan Narkoba dan Kejahatan Berat Lainnya (Penyitaan Manfaat) diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga $ 500.000.

TANDA TANDA INI: Cakupan komprehensif kami tentang wabah virus korona dan perkembangannya

Unduh aplikasi kami atau berlangganan saluran Telegram kami untuk pembaruan terkini tentang wabah virus corona: https://cna.asia/telegram

Dipublikasikan Oleh : Togel Singapore