Pengusaha dalam kasus penipuan investasi nikel miliaran dolar menghadapi tuduhan kecurangan baru yang melibatkan S $ 8 juta


SINGAPURA: Direktur dua perusahaan di tengah tuduhan penipuan investasi besar-besaran terkait jual beli nikel didakwa pada Selasa (20 April) dengan lima tuduhan kecurangan lagi yang melibatkan setidaknya S $ 8 juta.

Ng Yu Zhi menjalankan Envy Asset Management dan Envy Global Trading, diduga mengumpulkan uang dari investor untuk membeli nikel dari Poseidon Nickel Limited dan menipu investor untuk membeli sebagian piutang dari penjualan nikel Envy Global Trading melalui kontrak berjangka.

Ng ditangkap pada Februari dan pertama kali didakwa melakukan penipuan dan penipuan perdagangan pada Maret. Kedua perusahaannya berutang kepada investor setidaknya S $ 1 miliar, pengadilan mendengar kemudian.

BACA: Pria berusia 33 tahun didakwa selingkuh dalam penipuan investasi nikel senilai S $ 1 miliar

Tuduhan Selasa menuduh bahwa Ng menipu lima orang untuk membayar setidaknya S $ 8 juta kepada Envy Global Trading sehubungan dengan kontrak berjangka dengan pedagang logam Raffemet untuk penjualan nikel, kata polisi dalam rilis berita.

Kenyataannya, tidak ada kontrak forward seperti itu, kata polisi.

Dengan dakwaan terbaru, Ng sekarang menghadapi total tujuh dakwaan menipu enam orang dan entitas lebih dari S $ 57 juta sehubungan dengan kontrak berjangka dengan Raffemet yang tidak ada.

Ini termasuk tuduhan sebelumnya atas kecurangan pengelola dana Envysion Wealth Management dan CEO-nya Shim Wai Han lebih dari S $ 48,9 juta antara September 2020 dan Januari tahun ini.

Ng juga menghadapi dua tuduhan penipuan perdagangan karena menjadi bagian dari bisnis Envy Asset Management dan Envy Global Trading yang dilakukan untuk tujuan penipuan, kata polisi.

Investigasi polisi dan upaya pemulihan sedang berlangsung.

BACA: Dua perusahaan diperiksa terkait dugaan penipuan skema investasi nikel

Otoritas Moneter Singapura membawa perusahaan Ng ke perhatian Departemen Urusan Komersial (CAD) pada November tahun lalu, kata polisi bulan lalu.

Antara Oktober 2017 dan Februari tahun ini, Envy Asset Management dan Envy Global Trading diyakini telah mengumpulkan lebih dari S $ 1 miliar dari investor untuk “membiayai aktivitas perdagangan nikel”, kata polisi kemudian. Investor dijanjikan pengembalian yang bervariasi, rata-rata 15 persen setiap tiga bulan.

Sekitar S $ 700 juta telah dibayarkan kepada investor dan S $ 300 juta telah ditransfer ke rekening pribadi Ng, pengadilan yang disidangkan pada bulan Maret. S $ 200 juta lainnya masih belum ditemukan. CAD telah menyita aset, termasuk properti dan rekening bank, dari Ng senilai S $ 100 juta.

Ng saat ini dibebaskan dengan jaminan, ditetapkan sebesar S $ 1,5 juta.

Jika terbukti melakukan kecurangan, Ng menghadapi hukuman penjara 10 tahun per dakwaan dan denda. Untuk setiap tuduhan penipuan perdagangan, dia bisa dipenjara hingga tujuh tahun, denda hingga S $ 15.000 atau keduanya.

Dipublikasikan Oleh : Togel Singapore