Orang yang akan didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang terkait dengan penipuan COVID-19 senilai S $ 10 juta


SINGAPURA: Seorang pria akan didakwa pada Rabu (24 Februari) dengan pelanggaran pencucian uang terkait dengan penipuan COVID-19 di mana sebuah perusahaan ditipu lebih dari S $ 10 juta, kata Kepolisian Singapura (SPF) pada hari Selasa.

Pada pertengahan Maret 2020, polisi diberi tahu tentang kasus perusahaan farmasi luar negeri yang ditipu sebesar € 6,636 juta (sekitar S $ 10,2 juta) untuk pembelian masker bedah dan pembersih tangan.

Setelah perusahaan mentransfer uang ke bank lokal, barang tidak terkirim dan pemasok menjadi tidak bisa dihubungi, kata SPF dalam rilis berita.

Setelah penyelidikan, petugas dari Departemen Urusan Komersial menemukan identitas pria yang menerima uang tersebut dan menangkapnya pada 25 Maret tahun lalu.

Penyelidikan lebih lanjut oleh Departemen Urusan Komersial menunjukkan bahwa pria itu “diduga memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa uang itu adalah hasil kejahatan” ketika dia menerimanya, kata SPF.

Pria Singapura berusia 40 tahun itu juga konon menggunakan, mentransfer, dan mengeluarkan sebagian uang dari Singapura, tambah polisi.

BACA: Lebih dari S $ 201 juta ditipu dalam 10 jenis penipuan teratas tahun lalu – polisi

BACA: ‘Ini adalah keputusan pengadilan’ – Bagaimana bank menangani kasus penipuan

Jika terbukti bersalah melakukan pencucian uang, pria tersebut dapat didenda hingga S $ 500.000, penjara hingga 10 tahun atau keduanya.

“Polisi memandang serius semua orang yang memanfaatkan situasi COVID-19 saat ini untuk melakukan kejahatan. Kami tidak akan menyisihkan upaya untuk menuntut semua orang yang melanggar hukum,” kata SPF.

Dipublikasikan Oleh : Togel Singapore