Mantan direktur perusahaan investasi emas diadili atas skema penipuan jutaan dolar


SINGAPURA: Dua mantan direktur perusahaan yang menjual emas batangan kepada publik dalam skema pembelian kembali diadili pada Senin (8 Februari) karena perdagangan curang. Mereka diduga terlibat dalam skema Ponzi bernilai jutaan dolar yang menarik lebih dari 2.000 investor.

Iseli Rudolf James Maitland, 59, dan orang Malaysia Bagaimana Soo Feng, 44, menggugat tuduhan masing-masing sebagai bagian dari bisnis yang secara curang menjual emas batangan di bawah skema pembelian kembali yang menjanjikan pengembalian, ketika tidak ada bisnis yang menghasilkan keuntungan yang substantif dan tidak ada yang berkelanjutan cara menghormati pembayaran dan kewajiban pembelian kembali.

Di bawah skema oleh perusahaan mereka, The Gold Label, anggota masyarakat membeli emas batangan sebagai bagian dari kontrak investasi di mana mereka dijanjikan pengembalian antara 3,5 persen dan 12 persen selama periode waktu tertentu, ditambah jumlah pokok, jika mereka memilih untuk menjual emas batangan mereka kembali ke perusahaan.

Pada bulan Oktober 2010, dalam waktu satu tahun sejak memulai penjualan emas batangan, terdakwa memulai penutupan perusahaan, yang memiliki total kewajiban sebesar S $ 85,3 juta pada saat itu.

BACA: Lebih dari 2.000 ditipu dalam penipuan investasi emas jutaan dolar

Itu memiliki sekitar S $ 452.000 di rekening banknya dan berutang kepada kreditor S $ 736.600 pada saat perusahaan itu ditutup pada Februari 2011.

Maitland dan How dipertahankan oleh tim pengacara yang masing-masing dipimpin oleh Adrian Wee dari Characterist LLC dan Shashi Nathan dari Withers KhattarWong.

Terdakwa ketiga, Wong Kwan Sing, telah melarikan diri dan dicari oleh polisi. Dia terakhir berada di Malaysia.

Menurut kasus penuntutan, Maitland, How dan Wong adalah direktur The Gold Label, yang didirikan di Singapura pada April 2009. Sejak Desember 2009, perusahaan menjual emas batangan kepada klien dengan harga rata-rata 24 persen di atas harga yang ditetapkan. biaya untuk membeli emas batangan, dan klien akan menerima pembayaran selama kontrak mereka.

Label Emas menawarkan dua jenis rencana, dengan kontrak yang berlangsung selama tiga atau enam bulan dan dengan total pengembalian kepada klien antara 3,5 persen dan 12 persen tergantung pada kontrak.

Jika klien menggunakan opsi jual kembali, yaitu meminta Label Emas untuk membeli kembali batang di akhir kontrak, perusahaan harus mengembalikan pokok pinjaman kepada klien, termasuk pengembalian GST jika berlaku.

Kasus penuntutan, skema buyback emas ini adalah skema Ponzi atau skema peredaran uang yang disamarkan sebagai program perdagangan emas yang menawarkan keuntungan menggiurkan, kata Wakil Jaksa Penuntut Umum Kevin Yong.

Maitland dan How mulai mendekati agen penjualan untuk membantu memasarkan Skema Pembelian Kembali Emas, menawarkan komisi bulanan untuk penjualan agen. Mereka mengatakan kepada agen bahwa Label Emas akan terlibat dalam perdagangan emas back-end untuk menghasilkan pengembalian yang diperlukan, tetapi menolak untuk menguraikan detail perdagangan ini, kata penuntut.

“Sebenarnya, Label Emas tidak memiliki sumber pendapatan alternatif yang substansial, dan (Maitland) dan (Bagaimana) mengetahui hal ini. Label Emas tidak terlibat dalam perdagangan emas,” kata Yong.

“Alih-alih, hasil dari penjualan batangan emas tersebut ditransfer secara tidak berarti antara rekening bank The Gold Label, digunakan untuk membeli lebih banyak batangan emas untuk dijual kepada klien baru, atau digunakan untuk menghormati kewajiban The Gold Label yang ada terhadap klien dan agen.”

Satu-satunya investasi yang dilakukan The Gold Label di luar pembelian dan penjualan emas batangan adalah deposito berjangka sebesar S $ 1,9 juta yang ditempatkan di Standard Chartered Bank pada bulan Juni 2010, yang ditarik sepenuhnya pada bulan Agustus tahun itu sebelum tanggal jatuh tempo.

Antara Desember 2009 dan Maret 2010, Maitland dan How diduga menerima total 2 persen dari nilai kontrak untuk setiap kontrak yang dijual pada bulan pertama dan 1 persen dari nilai kontrak untuk setiap bulan berikutnya selama sisa durasi kontrak.

Pembayaran ini digambarkan sebagai biaya direktur, dan kuantum ini direvisi menjadi pembayaran bulanan tetap sebesar S $ 20.000 untuk dibagikan di antara Maitland, How dan perusahaan yang dijalankan Wong.

“Skema ini tidak berkelanjutan karena pendapatan tidak diinvestasikan untuk membayar pengembalian yang diwajibkan. Tidak mengherankan, skema tersebut tidak dapat bertahan, dan perusahaan akhirnya mengajukan penutupan secara sukarela lebih dari setahun setelah memulai penjualan,” kata Yong.

Pada tanggal 7 Oktober 2010, Maitland dan How memprakarsai penutupan The Gold Label. Pada saat itu, total kewajiban perusahaan yang timbul dari pembayaran yang belum dibayar dan potensi pemenuhan opsi jual-kembali yang dilaksanakan untuk kontrak yang ada adalah S $ 85,3 juta. Ia hanya memiliki sekitar S $ 452.400 di rekening banknya.

PERUSAHAAN DIBELI OLEH ORANG YANG SEKARANG MENJADI SAKSI PROSEKUSI

Alih-alih ditutup, ia kemudian diakuisisi oleh agen penjualan, Gordon Aw Chye Yen, di bawah perusahaan Goldvine Investment. Mr Aw bersaksi untuk penuntutan pada hari Senin, merinci bagaimana dia pertama kali mengetahui skema tersebut dan kemudian membeli semua saham perusahaan.

Mr Aw mengatakan dia bertemu Maitland dan How melalui seorang kenalan ketika mereka berdua memperkenalkan bisnis emas mereka. Dalam sebuah pertemuan, Maitland dan How mengatakan mereka sudah berbisnis dengan perusahaan investasi emas Genneva, dan mengatakan mereka akan bekerja lebih baik daripada Genneva.

Mereka mengklaim bahwa The Gold Label akan menjual emas dengan keunggulan yang diakui secara internasional sebagai lawan dari emas Genneva, dengan mengatakan bahwa mereka memiliki koneksi dan ingin memanfaatkan pasar Singapura.

Menurut Mr Aw, Maitland dan How mengatakan mereka bisa melakukan lebih baik daripada Genneva karena mereka sudah memiliki persediaan emas dan bekerja dengan tim yang menggulirkan keuntungan untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan untuk skema emas.

Mr Aw mengatakan dia pertama kali mengetahui kemungkinan masalah arus kas pada Juli 2010, setelah tersiar kabar bahwa perusahaan pemasaran besar menarik diri dari pengaturan tersebut.

Pada pertemuan berikutnya dengan Maitland dan How, dia menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat mengendalikan situasi. Dalam mengambil alih perusahaan, dia mencari jawaban untuk formula yang seharusnya dimiliki pasangan tersebut untuk menghasilkan pendapatan tetapi menemukan bahwa “itu bukan apa-apa”.

Tidak ada pemasok emas batangan tetap dan tidak ada pemasok utama yang memberikan harga rendah seperti yang diklaim pertama kali oleh pasangan tersebut, kata Aw.

“Kami sadar kami tidak bisa melanjutkan penjualan,” katanya. “Kami tidak bersedia untuk melanjutkan … karena kami merasa sangat berisiko dan kami tidak bersedia melakukannya, dan kami tidak dapat melihat banyak pergerakan dari penjualan.”

Dia menambahkan bahwa karena “pers buruk” yang didapat The Gold Label, banyak agen yang membujuk klien mereka untuk mendapatkan kembali uang mereka. Akhirnya, Tuan Aw memutuskan untuk mengurangi kerugiannya dan mengakhiri The Gold Label melalui penutupan sukarela kreditor. Pada titik ini, jumlah utang kepada kreditor diperkirakan S $ 736.600.

Menurut penuntutan, Maitland dan How mengakui dalam pernyataan kepada Departemen Urusan Komersial bahwa “formula” itu tidak ada, dan bahwa bisnis Label Emas tidak berkelanjutan secara finansial karena pendapatan yang diperoleh dari skema tersebut tidak diinvestasikan untuk menghasilkan pengembalian yang dibutuhkan. .

Untuk menghukum pasangan tersebut, penuntut harus membuktikan bahwa The Gold Label menjalankan bisnis untuk tujuan penipuan, dan bahwa kedua terdakwa mengetahui pihak-pihak dalam bisnis ini.

Mr Yong mengatakan kemungkinan bahwa Maitland dan How “akan mencoba untuk dengan mudah menyalahkan semua kesalahan” kepada Wong, bahwa Wong bertanggung jawab atas “formula” sementara Maitland dan How hanya bertanggung jawab untuk menjual emas batangan.

Sidang berlanjut. Jika terbukti melakukan perdagangan curang berdasarkan Companies Act, terdakwa dapat dipenjara hingga tujuh tahun, denda hingga S $ 15.000, atau keduanya.

Mantan manajer umum Genneva dijatuhi hukuman penjara 56 bulan pada Juli tahun lalu karena penipuan perdagangan. Perusahaan investasi emas itu berutang emas batangan kepada pelanggannya senilai hampir S $ 45 juta.

Dipublikasikan Oleh : Togel Singapore