Dua perusahaan diperiksa atas dugaan penipuan skema investasi nikel


Singapura: Departemen Urusan Komersial sedang menyelidiki dua perusahaan atas dugaan penipuan dalam skema investasi nikel, kata polisi pada Jumat malam (19 Februari).

Seorang pria, yang merupakan direktur di kedua perusahaan tersebut, juga telah ditangkap.

Iri Asset Management dan Iri Perdagangan Global diduga menyalahgunakan dana yang dikumpulkan untuk membiayai kegiatan perdagangan komoditas nikel.

“Investor dijanjikan return yang bervariasi, tergantung skema yang mereka ikuti. Penyelidikan muncul karena adanya dugaan penyalahgunaan uang investor,” kata polisi.

Polisi mengatakan mereka menangkap pria berusia 34 tahun itu karena diduga selingkuh.

Salah satunya, Envy Asset Management, telah terdaftar di Investor Alert List di situs Monetary of Singapore (MAS) sejak 19 Maret 2020.

Daftar tersebut, menurut MAS, menunjukkan “orang-orang yang tidak diatur yang, berdasarkan informasi yang diterima oleh MAS, mungkin secara keliru dianggap telah diberi izin atau diatur oleh MAS”.

Situs web perusahaan, pada hari Sabtu, sedang dibangun.

INVESTOR DISARANKAN KE LAPORAN LODGE

Polisi telah menasihati siapa pun yang telah berinvestasi dengan Envy Asset Management atau Envy Global Trading untuk mengajukan laporan polisi secara online, atau secara langsung di pusat polisi atau pos polisi.

“Untuk membantu kami dalam meninjau laporan polisi Anda, Anda harus menyatakan dengan jelas: Nama dan rincian kontak dari Envy Asset Management atau staf Envy Global Trading yang Anda tangani (dan) tanggal dan jumlah investasi Anda serta setiap penarikan , “kata polisi.

Mereka yang mengajukan laporan juga harus melampirkan salinan dokumen seperti perjanjian investasi, laporan bank, kuitansi dan formulir transfer bank.

Dipublikasikan Oleh : Togel Singapore